Sachbearbeiter:in Datenqualität & Geldwäscherei

80% - 100% | Direktbank / Service Center | Zürich | Berufserfahrene

Das revidierte Geldwäschereigesetz erweitert die Vorgaben zur Identifikation von Bankkundinnen und Bankkunden sowie die Verifikation der wirtschaftlichen Berechtigung an deren Vermögenswerten. Für die operative Umsetzung dieser neuen Anforderungen ist das Team 'Client Data Quality' verantwortlich.

Aufgaben

• Du stellst die zentrale Dokumentation zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung von Kundinnen und Kunden sicher und nimmst direkt mit ihnen telefonische Abklärungen vor
• Du erstellst und überprüfst jährliche Kundenprofile (KYC)
• Du führst administrative Tätigkeiten der Bereiche Compliance und Client Data Quality aus
• Du arbeitest eng mit den Vertriebseinheiten aller Kundensegmente, dem Legal und weiteren internen Stellen zusammen und leistet Unterstützung hinsichtlich abwicklungstechni...