Position: PLD Mid-level (PLD Pleno) – São Paulo, Brazil.

Responsibilities

• Executar análises de alertas de monitoramento e sanções com autonomia;
• Realizar análises de risco e apoiar processos de KYC/KYE/KYP e diligência reforçada (EDD);
• Executar testes de controles e contribuir para avaliação de efetividade;
• Atuar na identificação de padrões e indícios de risco em transações e clientes;
• Apoiar a elaboração de relatórios gerenciais e regulatórios;
• Participar de auditorias internas/externas e acompanhamento de planos de ação;
• Monitorar indicadores e SLAs, propondo melhorias operacionais;
• Contribuir para revisão de processos, políticas e procedimentos;
• Apoiar treinamentos internos e disseminação da cultura de PLD/CFT;
• Interagir com áreas internas para alinhamento de demandas regulatórias.

Qualifications

• Ensino superior completo;
• C...