Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,
Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,
Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,
Analyse von Eigentümer- und Unternehmensstrukturen,
Eigenständige Bearbeitung von Verdachtsmeldungen,
Kommunikation mit Regulierungsbehörden, Prüfern und anderen Dritten in regulatorischen Angelegenheiten
Anforderungen und Qualifikationen
Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Bereich
Abgeschlossenem Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance, Wirtschaftsrecht oder vergleichbares
Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen