**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Será responsable de velar por la seguridad financiera de la organización y cumplimiento con todas las normativas legales y regulatorias.
**Funciones del cargo**:
- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales sobre KYC, BSA y OFAC.
- Asegurar que la entidad esté alineada con los requisitos regulatorios de identificación de clientes (KYC) y de monitoreo de transacciones para detectar actividades sospechosas.
- Evaluar y gestionar los riesgos asociados con los clientes y las transacciones financieras, especialmente en términos de actividades ilícitas (lavado de dinero, financiación del terrorismo, etc.).
- Analizar los datos de los clientes, realizar debida diligencia (DD) y aplicar políticas de clasificación y monitoreo de riesgos de acuerdo con el perfil del cliente (por ejemplo, clientes de alto riesgo).
- Asegurar que la ...