Définir et mettre en place la stratégie de risque de fraudes avec le Head of Gozem Money et les Country Manager Gozem Money
Rédiger la politique et les procédures opérationnelles, les rapports et les prédictions
Définir les processus, la communication et de la sensibilisation des collaborateurs liées aux activités suspectes
Evaluer les risques de fraudes
Déterminer les différents types de fraudes et évaluer degrés par types; puis, définir les processus adaptés
Construire et maintenir un portefeuille de types potentiels de fraude et de moyens de les atténuer en collaboration avec le Head of Gozem Money, notamment lors d’acquisition de nouveaux outils
Définir les mécanismes internes pour signaler, enquêter et faire remonter les problèmes et prendre des mesures en cas de détection d'activité suspecte