Cas | analista de prevenção à lavagem de dinheiro

Company

Sicredi

Location

porto alegre, rs

Type

Full-time

            Conhecimento sobre o mercado financeiro; 
Experiência no monitoramento de PLD/FTP para o produto Câmbio; 
Formação Superior Completa em: Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. 
Zelar pelo cumprimento das normas e dos procedimentos definidos pelos reguladores no que tange a PLD/FTP; 
Acompanhar processos de auditorias; 
Realizar a elaboração de planos de ação para necessidades regulatórias e oportunidades de melhoria; 
Acompanhamento das demandas relacionadas as entidades reguladora e autorreguladora; 
Condução dos processos de implementação para conformidade regulatória; 
Condução de projetos para implementação de sistemas de tecnologia; 
Identificar, monitorar e analisar os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; 
Atualizar-se constantemente acerca do tema de PLD/FTP. 

        

🍁 SearchCanadaJobs.com

Cas | analista de prevenção à lavagem de dinheiro

🍁 Ready to Apply?